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湖北發風險提示:警惕非法集資蹭區塊鏈熱點



來源:     |          |     發布日期: 2019-12-04     |     [      ]


來源:湖北日報

    湖北日報訊 (記者張陽春、通訊員吳凱波)區塊鏈技術發展受到廣泛重視時,要警惕一些不法分子蹭熱點從事非法集資活動。123日,省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發布風險提示稱,防范假借區塊鏈、虛擬貨幣等名義進行非法集資,做好風險排查,為區塊鏈技術和產業健康有序發展營造良好市場環境。

    什么是區塊鏈?有關專家介紹,簡單來說,區塊鏈是一個分布式的共享賬本和數據庫,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集體維護、公開透明等特點。區塊鏈巨大的應用場景,基本上都基于區塊鏈能夠解決信息不對稱問題,實現多個主體之間的協作信任與一致行動。

    區塊鏈技術與“比特幣”等加密貨幣相伴而生,本是一項在未來技術革新和產業變革中起重要作用的技術,卻被一些不法分子借機炒作,以所謂“虛擬貨幣”“區塊鏈商城”“區塊鏈游戲”等名義非法吸收公眾資金,侵害公眾權益。

    深圳某公司通過互聯網、社交軟件等平臺對外宣稱,其公司發布的“普銀幣”,是一種以海量藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資人所持有的每一枚“普銀幣”都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平臺“聚幣網”上買賣,以此賺取差價。警方偵查發現,所謂買賣價格的變動系該公司使用投資人的投資款操作實現的,一度將“普銀幣”的價格從0.5元拉升至10元。當大量投資人進場之后,該公司通過惡意操縱“普銀幣”價格走勢不斷套現,導致投資人手中“普銀幣”毫無價值,損失慘重。警方通報,“普銀幣”受害者超3000人,涉案金額約3.07億元。

    很多披著區塊鏈外衣,蹭著“幣”“鏈”熱點的所謂高收益投資項目,實際上與區塊鏈技術毫無關系,純屬非法集資行為。據介紹,目前打著虛擬貨幣、區塊鏈等幌子的非法集資活動,主要有以下特點:一是網絡化、跨境化明顯,網上交易,風險波及范圍廣、擴散速度快,很多不法資金流向境外,監管和追蹤難度很大;二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性強,不法分子利用熱點概念炒作,編造各種虛假項目,以高額回報為誘餌,并且幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢;三是存在多種違法風險,不法分子通過公開宣傳,舉辦線下活動或在各論壇、微信群里宣傳,并利誘投資人發展人員加入,具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特征。

    我省將本著“打早打小”理念,充分利用網絡監測、大數據篩查、線下摸排等多種手段,加大對“炒幣”“炒鏈”等非法集資風險的監測預警力度,加強風險排查,一旦發現涉及非法集資苗頭及時果斷處置。此外,希望群眾發現相關線索積極向各地打非辦舉報,符合條件的將按照有關政策給予獎勵。



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